47 acusados em ataques contra supostas empresas de comércio de divisas ilegais
NOVA IORQUE, 19 de novembro de 160; As autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas em uma ampla repressão à fraude no mercado de câmbio de moeda estrangeira que as autoridades disseram bilked milhões de grandes nomes de bancos e pequenos investidores alike.
A maioria dos banqueiros, corretores de ações e comerciantes foram apanhados em ataques no final da terça-feira e no início da quarta-feira, no que os policiais chamaram sua infiltração mais arrebatadora para os mercados de moeda estrangeira.
As acusações principais acusaram os comerciantes de moeda corrente em alguns bancos de fazer comércios manipulados projetados perder o dinheiro - a seguir tomando retrocessos do dinheiro dos co-conspirators que fizeram o dinheiro nos negócios.
Um agente secreto do FBI descobriu 123 operações fraudulentas no total de US $ 650.000 em apenas alguns meses, disseram as autoridades - mas advertiram que fraudes semelhantes provavelmente foram levadas a cabo durante décadas no mercado de divisas descentralizado e pouco regulado.
Os comerciantes de moeda corrente em J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento os mais proeminentes da nação, estavam entre aqueles prendidos.
Também presos, disseram as autoridades, eram operadores das chamadas "salas de caldeiras" que persuadiram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro pelo que eles retratavam como investimentos sólidos em moeda - então simplesmente roubaram o dinheiro.
Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados por dezenas de milhões de dólares quando foram conversados para colocar seu dinheiro em operações com "nomes extravagantes", disse o advogado James E. Comey aos repórteres.
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